证券代码：688103         证券简称：国力股份                公告编号：2024-056 转债代码：118035         转债简称：国力转债             昆山国力电子科技股份有限公司     对于“国力转债”展望餍足转股价钱修正条件的领导                           性公告      本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何误差记录、误导性陈 述大约紧要遗漏，并对其实验的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。     伏击实验领导： ?   证券代码：688103，证券简称：国力股份 ?   转债代码：118035，转债简称：国力转债 ?   转股价钱：62.79 元/股 ?   转股期限：2023 年 12 月 16 日至 2029 年 6 月 11 日 ?   昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 29 日已有 10 个来回日的收盘价低于当期转股价的 85%（即 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。     字据《上海证券来回所上市公司自律监管带领第 12 号——可调遣公司债券》 的筹划法令，公司可能触发可调遣公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向下 修正条件的关联情况公告如下：     一、可转债基本情况     （一）可转债刊行上市情况     经中国证券监督惩处委员会《对于情愿昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》                   （证监许可20231065 号）情愿注册， 公司向不特定对象刊行面值总和为 480,000,000.00 元的可调遣公司债券，债券期 限为 6 年。经上海证券来回所自律监管决定书（2023143 号）文情愿，公司 易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。    （二）可转债转股期限    字据筹划法令和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣 公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，公司本次刊行的“国 力转债”自 2023 年 12 月 16 日起可调遣为本公司股份，转股时分为 2023 年 12 月    （三）可转债转股价钱疗养情况    “国力转债”的运行转股价钱为 63.00 元/股，因公司 2022 年为止性股票引发 筹划初次授予部分第一个包摄期的股份登记完成使公司股本由 95,390,000 股变 更为 95,839,680 股，2023 年 10 月 11 日起转股价钱从 63.00 元/股疗养为 62.83 元 /股。详见公司于 2023 年 10 月 10 日裸露在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn） 上的《昆山国力电子科技股份有限公司对于可调遣公司债券“国力转债”转股价钱 疗养的公告》（公告编号：2023-059）。    因公司于 2023 年 11 月 30 日完成 2022 年为止性股票引发筹划预留授予部 分第一个包摄期的股份登记手续，包摄股票数目为 95,040 股，本次股权引发归 属登记使公司总股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，经蓄意，“国力转 债”转股价由 62.83 元/股疗养为 62.79 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 有限公司对于可调遣公司债券“国力转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：   二、可调遣公司债券转股价钱向下修正要求   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调遣公司债券存续时分，当公司 A 股股票在职意相连三十个 来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当躲藏。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价 和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱疗养日及之后的来回 日按疗养后的转股价钱和收盘价蓄意。   （二）修正神态   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息裸露媒体上刊登关联 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等筹划信息。从股权 登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，出手规复转股央求并推论修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调遣股份登记日 之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱推论。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体评释   自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 29 日，公司股票已有 10 个来回日的 收盘价低于当期转股价钱的 85%，存在触发《召募评释书》中法令的转股价钱向 下修正条件的可能性。字据《上海证券来回所上市公司自律监管带领第 12 号— —可调遣公司债券》等关联法令，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股 价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来回日开市 前裸露修合法约不修正可转债转股价钱的领导性公告，同期按照召募评释书的约 定实时履行后续审议神态和信息裸露义务。   四、其他事项   投资者如需了解“国力转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 6 月 8 日在 上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）裸露的《昆山国力电子科技股份有限公 司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》。   敬请高大投资者珍贵投资风险。   特此公告。                      昆山国力电子科技股份有限公司董事会